A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (14), a segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga a atuação de uma suposta organização criminosa envolvida em crimes financeiros. Minas Gerais está entre os estados onde são cumpridos mandados de busca e apreensão, com ações concentradas em Belo Horizonte e municípios da Região Metropolitana.
De acordo com as informações divulgadas, os alvos incluem o Banco Master e o empresário Daniel Vorcaro, apontado como figura central nas apurações. No território mineiro, são cumpridos 15 mandados: seis em Belo Horizonte, três em Contagem, cinco em Nova Lima e um em Sarzedo.
Ao todo, a operação executa 42 mandados de busca e apreensão nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. As ordens foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal, que também autorizou o sequestro e o bloqueio de bens e valores que superam R$ 5,7 bilhões.
Segundo a Polícia Federal, as investigações apuram indícios de gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. As medidas judiciais têm como objetivo interromper a atuação do grupo investigado e garantir a recuperação de ativos considerados ilícitos.
Esta é a segunda etapa da Operação Compliance Zero e busca aprofundar elementos já reunidos na fase inicial da investigação. Até o momento, a Polícia Federal não informou se houve prisões nem detalhou quais endereços foram alvos das diligências em Minas Gerais.